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La investigación del delito de lavado de activos

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La importancia internacional que ha adquirido el delito lavado de activos. Money Laundering, Geldweische, Blanchiment o Reciclaggio es algo que no puede pasar desapercibido, hacerle frente tiene dos razones fundamentales: el dinero lavado deja en evidencia la comisión de delitos subyacentes que van quedando en la impunidad, el dinero lavado permite a las organizaciones criminales recapitalizarse y repotenciarse implicando la continuidad de la comisión de más delitos. Por ello, el presente trabajo, con un enfoque académico ambicioso, desea dar inicio al estudio de un ámbito que ha quedado huérfano de debate en la doctrina. La investigación del delito de lavado de activos, pues hubo por largo tiempo principal preocupación sólo por la parte sustantiva dogmática, sin reflexionar que el panorama de los pocos casos que llegan a judicializarse en nuestra realidad tiene su fuente precisamente en la inconsistencia de las investigaciones realizadas en torno a este delito no convencional. Y bien ha hecho el legislador en plantear como innovaciones estratégicas en el D. Leg. N° 1106 la incorporación de algunas instituciones procesales para su aplicación específica en la investigación del lavado de activos interceptación de las comunicaciones, entrega vigilada, colaboración eficaz, etc, pero sin dejar de lado su correspondiente control jurisdiccional audiencia de control judicial; sin embargo, ello no es suficiente.

Autor

Feliciano Casanova Guasch

ISBN

9786124077562

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