Descripción
Murillo González, María Claudia
La Omisión Administrativa Como Fuente De Responsabilidad Extracontractual Del Estado Lavado De Activos Y Captación Masiva Ilegal De Dineros
Contenido: Capítulo I. Elementos históricos referentes al lavado de activos y la captación masiva irregular de dinero: 1. Edad antigua. 2. Edad media. 3. Época contemporánea. 4. Antecedentes de la reglamentación financiera. 5. Cronología normativa del delito de lavado de activos. Capítulo II. El delito de lavado de activos: 1. ¿Qué es el lavado de activos?. 2. Las diez tipologías del lavado de activos del sector financiero. 3. Dogmática de los delitos de captación de dinero y el lavado de activos en el Derecho penal. 4. Anatomía del delito de lavado de activos. 5. Delito de captación masiva y habitual de dineros. 6. Tipologías del lavado de activos. 7. Comparativo jurídico de los casos DMG e interbolsa. 8. Comparativo fáctico de los casos DMG e interbolsa. 9. Trámite administrativo y jurisdiccional de los casos DMG e interbolsa. 10. De la omisión en la función de administración de justicia. 11. Aspectos para prevenir el delito. 12. Legislación internacional para la inspección, vigilancia y control estatal. 13. Políticas de la banca nacional. 14. Administrativización del Derecho penal económico. Capítulo III. La responsabilidad estatal frente al delito de captación de dinero y lavado de activos: 1. Vigilancia estatal ante la responsabilidad de personas jurídicas. 2. Inspección, vigilancia y control de las actividades financieras y comerciales. 3. Responsabilidad del estado frente al sistema piramidal en Colombia. 4. Responsabilidad extracontractual del Estado colombiano. 5. La tesis de la confianza legítima. 6. Violación a la libertad de empresa. 7. De los decretos legislativos declarativos de la emergencia económica social de 2008. Capítulo IV. Marco jurisprudencial de la responsabilidad administrativa frente al delito de captación y lavado de activos: 1. Sentencias de constitucionalidad sobre los decretos legislativos de emergencia social de la crisis de 2008. 2. Jurisprudencia sobre la actividad bancaria como servicio público. 3. Sentencia c-397 de 1995. 4. Sentencia c-233 de 1997. 5. Sentencia c-478 de 1998. 6. Sentencia su-166 de 1999. 7. Sentencia c-205 de 2005. 8. Sentencia c-860 de 2006. 9. Sentencia c-692 de 2007. 10. Jurisprudencia sobre las empresas captadoras.
